j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“j9九游会环境”）于 2020 年 12 月 9 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第三十九次会议的通 知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2020 年 12 月 13 日以通讯方式召开， 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长文辉先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
一、对外投资概述 1、对外投资事项一 基于业务板块在区域内实现联动发展的规划，j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简 称“公司”）拟在合肥市蜀山区设立全资子公司“安徽j9九游会零碳科技有限公司”（以下简称“安 徽j9九游会零碳”，以工商登记机关最终核准为准），该全资子公司将作为公司开展“智能+能源 环保一体化”的平台公司,服务于合肥市零碳无废城市建设，深入探索城市科技创新发展模 式。 安徽j9九游会零碳注册资本为 296,492,577 元，公司以所持全资子公司亳州洁能电力有限公 司（以下简称“亳州洁能”）全部股权作为实物资产对安徽j9九游会零碳出资，占其注册资本的 100%。
j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“j9九游会环境”或“公司”）于 2020 年 12 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《j9九游会环境科技发展股份有限公 司关于召开 2020 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-184），公司将于 2020 年 12 月 31 日召开 2020 年第四次临时股东大会。 公司于 2020 年 12 月 13 日召开了第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于终止 回购公司股份的议案》。
一、项目基本情况 j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）与北京万侯环境技术开发有限公 司（以下简称“万侯环境”）、河源鸿业市政建筑工程有限公司（以下简称“河源鸿业”）、 北京爱尔斯生态环境工程有限公司（以下简称“爱尔斯”）组成的联合体于 2018 年 05 月 17 日中标东源县整县推进城乡环境综合整治（PPP）项目（西南部片区），2018 年 6 月 25 日成立东源县启环环保有限责任公司（以下简称“东源启环”）投资运营该项目（详见 2018 年 6 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《第九届董事会 第三次会议决议公告》公告编号：2018-082；《对外投资事项公告》公告编号：2018-084）。 根据公司第九届董事会第二次会议决议及本项目实施所需，各方于 2018 年 8 月共同签署了 《东源县整县推进城乡环境综合整治项目 PPP 合同（西南部片区）》，协议合作期限 30 年， 其中建设期 2 年，运营期 28 年，项目总投资 60,800 万元。
j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据法律、行政法规及其他规范 性文件的要求和《公司章程》的规定，经公司总经理李星文先生提名，经公司提名委员会审 查，公司拟聘任孙旭东先生为公司执行总裁、拟聘任伍子牛先生为公司副总经理（公司本次 聘任高级管理人员简历详见附件），任期自第九届董事会第三十九次会议聘任之日起至本届 董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 14 日收到公司 控股股东j9九游会科技服务有限公司（以下简称“j9九游会科服”）通知，现将有关事项情况公告如下： j9九游会控股股份有限公司（以下简称“j9九游会控股”）于 2020 年 8 月 3 日与河南豫资新兴 产业投资基金（有限合伙）（以下简称“豫资基金”）、郑州市中融创产业投资有限公司（以 下简称“中融创”）、郑州发展投资集团有限公司（以下简称“郑发集团”）、河南东龙控 股集团有限公司（以下简称“东龙控股”）签署了 《关于j9九游会科技服务（河南）有限公司 之合作协议》（以下简称“《合作协议》”）。根据《合作协议》，j9九游会控股将以其持有的 j9九游会科服的股权及现金出资，豫资基金、中融创、郑发集团、东龙控股以现金出资，合资设 立j9九游会科技服务（河南）有限公司（以下简称“河南科服”）。河南科服的注册资本为人民 币 100 亿元整，出资完成后，j9九游会控股、豫资基金、中融创、郑发集团、东龙控股分别持有 河南科服 50%、20%、13%、12%、5%股权。上述事项详见公司于 2020 年 8 月 4 日披露的《关 于间接控股股东签署合作协议的公告》（公告编号：2020-107）。
