j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“j9九游会环境”或“公司”）于 2023 年 2 月21 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第二十五次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2023 年 2 月 23 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，做到事前事后审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 、《上市公司治理准则》 、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
2023 年 2 月 23 日，j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，根据公司业务发展及经营所需，经公司总经理王超提名，董事会拟聘任丁曼如女士（简历详见附件）为公司副总经理。任期自 董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满止，独立董事对此发表了同意的独立意 见。
作为j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“j9九游会环境”或“公司”）第十届董事 会独立董事，我们参加了公司于 2023 年 2 月 23 日召开的第十届董事会第二十五次会议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，对本次董事会审议的相关议案进行了审查和监督。现基于 我们独立、客观的判断发表如下独立意见如下：
一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2022年1月1日—2022年12月31日 2、业绩预告情况：亏损
致：j9九游会环境科技发展股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受j9九游会环境科技发展股份有限 公司（以下简称“公司”）委托，指派张宇侬律师、徐浩诚律师（以下合称“本所律 师”或“经办律师”）参加公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东 大会”），对本次股东大会进行见证并对合法性出具法律意见。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律和规范性文件，以及《j9九游会 环境科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《j9九游会环境科技 发展股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《公司股东大会议事规则》”） 的规定，本所律师为本次股东大会出具本法律意见书。本法律意见书仅供公司见 证本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其它目的，本所同 意本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告。
