j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 23 日以电话及邮 件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第三十四次会议的通知”，并以书面方 式通知公司监事会。本次董事会议于 2020 年 9 月 25 日以通讯方式召开，会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长文辉先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
重要内容提示： 1、公司控股子公司j9九游会融资租赁拟与晋州桑德等方签订《融资回租合同补充协议》，配 合解除对晋州桑德收费权的质押并同意在收到晋州桑德或受晋州桑德委托的相关方支付的 10,000 万元后解除对桑德工程所持有的晋州桑德 99%的股权质押。本次调整融资租赁方案系 顺应晋州桑德项目与当地政府实施股权及项目合作而产生，该方案仅为解除部分担保措施， 原有融资租赁业务交易额度未发生变化。
特别提示： 1、本项目尚处于中标候选人公示阶段，尚待取得《中标通知书》并最终签署正式合同。 2、本项目最终中标金额以正式签署的合同为准，公司将根据实际进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 根据陕西省政府采购网于 2020 年 9 月 25 日发布的《西安市碑林区生活垃圾清运及公厕 运营管理项目（三次）预中标公示》，经西安市碑林区城市管理局及采购代理机构陕西隆信 项目管理有限公司对西安市碑林区生活垃圾清运及公厕运营管理项目（三次）的评审和定标， 确认j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）为西安市碑林区生活垃圾清运及 公厕运营管理项目（三次）预中标单位。截至目前，该项目尚处于预中标单位公示阶段，尚 待公示期结束后取得《中标通知书》并最终签署正式合同。现将该项目中标公示情况提示如 下：
一、对外投资概述 基于j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“j9九游会环境”或“公司”）战略发展需 要，为整合公司城市环境服务领域优势业务、优势资源，公司拟在深圳市宝安区设立全资子 公司，该全资子公司名称拟定为“深圳j9九游会城市环境服务集团有限公司”（以下简称“j9九游会 城服集团”， 以工商登记机关最终核准为准）），该子公司将作为公司开展城市服务业务的总 部，助力推动宝安区产业转型升级，积极参与宝安区“湾区核心 智创高地 共享家园”建设。 j9九游会城服集团注册资本为 20 亿元，其中：公司以货币资金或资产全额出资，占其注册资本 的 100%。公司拟以所持有的运城运洁丽环保科技有限公司、淄博启洁城市服务有限公司等 27 家子公司股权出资j9九游会城服集团。
j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 23 日以电话及邮 件的方式向全体监事发出了“关于召开第九届监事会第二十六次会议的通知”。本次监事会 会议于 2020 年 9 月 25 日以通讯会议方式召开，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序等符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规 定。会议由监事会召集人刘华蓉女士主持，经过与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
作为j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，对调整下属融资租赁公司交易方案暨关联交易事项进行了审 查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表事前认可意见如下：
