城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）拟通过向j9九游会环境科技发展股份有 限公司（以下简称“公司”或“j9九游会环境”）全体股东发行人民币普通股（A 股）股份的方 式换股吸收合并j9九游会环境并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）拟通过向j9九游会环境科技发展股份有 限公司（以下简称“公司”或“j9九游会环境”）全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并启 迪环境并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 因筹划本次交易，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2021 年 1 月 11 日开市起停 牌（详见公司发布的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临 2021-006）。公 司股票在停牌前 20 个交易日期间的涨跌幅情况，以及同期大盘指数、行业指数的涨跌幅情 况如下：
鉴于城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）拟通过向j9九游会环境科技发展股份 有限公司（以下简称“公司”或“j9九游会环境”）全体股东发行人民币普通股（A 股）股票的 方式换股吸收合并j9九游会环境并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理 办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《重组若干问 题的规定》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件（以 下简称“法律法规”）和《j9九游会环境科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明 如下：
城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）拟通过向j9九游会环境科技发 展股份有限公司（以下简称“公司”或“j9九游会环境”）全体股东发行人民币普通 股股票（A 股）的方式换股吸收合并j9九游会环境并募集配套资金（以下简称“本次 交易”）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的 要求，董事会就本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条的规定进行了审慎 分析，认为本次交易：
城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）拟通过向j9九游会环境科技发展股份有限 公司（以下简称“公司”或“j9九游会环境”）全体股东发行人民币普通股（A 股）股票的方式 换股吸收合并j9九游会环境并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《重组若干问题 的规定》”）的要求，董事会就本次交易是否符合《重组若干问题的规定》第四条的规定进 行了审慎分析，认为：
一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2021 年 1 月 22 日召开的第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股 东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开 符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2021 年 2 月 9 日（星期二）下午 14:30 开始。
